ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Για εγκληματική οργάνωση που ξέπλενε μαύρο χρήμα ελέγχεται ο Νίκος Κοκλώνης

Πολυσέλιδο πόρισμα – «βόμβα» βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στα…

23/02/2023, 16:04

ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος

Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια και εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ…

13/01/2023, 14:01

ΕΛΛΑΔΑ

Υπό δίωξη Έλληνες δικηγόροι που πληρώνονταν από Τούρκους διακινητές για να εκπροσωπούν παράτυπους μετανάστες

Πόρισμα -φωτιά της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται…

24/11/2022, 13:07

ΚΟΣΜΟΣ

Credit Suisse: Θα καταβάλει 238 εκατ. ευρώ στη Γαλλία για υπόθεση που αφορά φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος

238 εκατ. ευρώ θα καταβάλει στο γαλλικό κράτος Credit Suisse…

24/10/2022, 18:51

ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση Τράγκα: Δεσμεύεται όλη η περιουσία του

Με εντολή της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες…

03/06/2022, 17:16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρεμβάσεις στη λειτουργία της Αρχής για το ξέπλυμα εν μέσω ουκρανικής κρίσης

Εν μέσω της ουκρανικής κρίσης και σε μια περίοδο που…

08/04/2022, 11:13

ΚΟΣΜΟΣ

Credit Suisse: Διαρροή χιλιάδων λογαριασμών αποκάλυψε εγκληματίες πάσης φύσης στο πελατολόγιο

Στη δημοσιοποίηση μιας τεράστιας διαρροής δεδομένων από την ελβετική τράπεζα…

20/02/2022, 21:12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «στόχαστρο» της Κομισιόν για ξέπλυμα χρήματος η Ελλάδα – Εξηγήσεις από Σταϊκούρα ζητά η Μακγκίνες

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με…

13/01/2022, 11:00

ΕΛΛΑΔΑ

Δεύτερος αστυνομικός της Βουλής συνελήφθη για απειλή κατά της συζύγου του

22/12/2024, 12:58

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΥ: Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού – Χιόνια θα πέσουν και σε ημιορεινές περιοχές – LIVE η εξέλιξη της κακοκαιρίας

22/12/2024, 12:38

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμέρος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποντάρει στη λήθη με Γλύξμπουργκ και Αυγενάκη (Video)

22/12/2024, 12:17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική κόλαση χωρίς εξαιρέσεις προτείνει ο ΟΟΣΑ

22/12/2024, 12:00

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: 12 συλλήψεις για κύκλωμα λαθρεμπορίας αλκοολούχων ποτών – Το κόλπο με τις ψευδείς τριγωνικές συναλλαγές εντός ΕΕ

22/12/2024, 11:46

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Ενώθηκαν ηλεκτρικά Κρήτη – Αττική – Το πιο μεγάλο και πολύπλοκο έργο διασύνδεσης στη χώρα

22/12/2024, 11:27

ΚΟΣΜΟΣ

BBC για Συρία: Ποιο είναι το μέλλον της ναρκω-αυτοκρατορίας των 5,6 δισ. δολ. που χρηματοδότησε το καθεστώς Άσαντ;

22/12/2024, 11:01

ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αναλαμβάνει ο Μπαϊρού με αρνητικό ρεκόρ δημοτικότητας για πρωθυπουργό

22/12/2024, 10:31

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικές αγορές: 1 στους 2 αγοράζει πιο οικονομικά προϊόντα, 1 στους 5 λιγότερα δώρα

22/12/2024, 10:01

ΚΟΣΜΟΣ

Αλτσχάιμερ: Χρόνια λοίμωξη του εντέρου επηρεάζει την ανάπτυξη της νόσου

22/12/2024, 10:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας: Πότε λήγει η διορία για πληρωμή – Το νέο σύστημα προστίμων

22/12/2024, 09:41

ΚΟΣΜΟΣ

Ερυθρά Θάλασσα: Πρωτοφανής κατάρριψη αμερικανικού F-18 από… φίλια πυρά

22/12/2024, 09:23

ΑΠΟΨΕΙΣΔήμος Βερύκιος

Ο Δένδιας για τους «πιασμένους» δημοσιογράφους, οι «οπλάδες» και μια απάντηση για «την τιμή των όπλων»

22/12/2024, 08:55

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Λευκά» Χριστούγεννα με χιόνια και παγετό στα ορεινά – Βροχές και καταιγίδες στα πεδινά

22/12/2024, 08:46

ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Προφυλακίστηκε ο μακελάρης του Μαγδεμβούργου – Στο σκοτάδι οι Αρχές για τα κίνητρά του

22/12/2024, 08:24

MEDIA

Πώς στήνουν τα «κουρέματα» στην Πειραιώς με τη μέθοδο Πηλαδάκη – Στο Documento που κυκλοφορεί – Μαζί το Docville

22/12/2024, 08:19

DOCVILLE

Βιβλίο-non fiction: Περί ιδεών και τεχνών

22/12/2024, 08:00

ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ο Μουρχάφ Αμπού Κάσρα διορίστηκε υπουργός Άμυνας

22/12/2024, 00:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Μυστικά & Documento