ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέπλυμα με ζημία άνω των €20 εκατ. για το δημόσιο από τον τηλεαστέρα Νίκο Κοκλώνη

Πόρισμα-καταπέλτης από την αρμόδια αρχή για εικονικές εταιρείες του τηλεπαρουσιαστή…

27/02/2023, 09:00

ΕΛΛΑΔΑ

Για εγκληματική οργάνωση που ξέπλενε μαύρο χρήμα ελέγχεται ο Νίκος Κοκλώνης

Πολυσέλιδο πόρισμα – «βόμβα» βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στα…

23/02/2023, 16:04

ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος

Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια και εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ…

13/01/2023, 14:01

ΕΛΛΑΔΑ

Υπό δίωξη Έλληνες δικηγόροι που πληρώνονταν από Τούρκους διακινητές για να εκπροσωπούν παράτυπους μετανάστες

Πόρισμα -φωτιά της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται…

24/11/2022, 13:07

ΚΟΣΜΟΣ

Credit Suisse: Θα καταβάλει 238 εκατ. ευρώ στη Γαλλία για υπόθεση που αφορά φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος

238 εκατ. ευρώ θα καταβάλει στο γαλλικό κράτος Credit Suisse…

24/10/2022, 18:51

ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση Τράγκα: Δεσμεύεται όλη η περιουσία του

Με εντολή της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες…

03/06/2022, 17:16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρεμβάσεις στη λειτουργία της Αρχής για το ξέπλυμα εν μέσω ουκρανικής κρίσης

Εν μέσω της ουκρανικής κρίσης και σε μια περίοδο που…

08/04/2022, 11:13

ΚΟΣΜΟΣ

Credit Suisse: Διαρροή χιλιάδων λογαριασμών αποκάλυψε εγκληματίες πάσης φύσης στο πελατολόγιο

Στη δημοσιοποίηση μιας τεράστιας διαρροής δεδομένων από την ελβετική τράπεζα…

20/02/2022, 21:12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «στόχαστρο» της Κομισιόν για ξέπλυμα χρήματος η Ελλάδα – Εξηγήσεις από Σταϊκούρα ζητά η Μακγκίνες

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με…

13/01/2022, 11:00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για απεργία πείνας Κώστα Τζανέτου: «Είναι υπηρεσιακό ζήτημα, δεν υπάρχει εκδικητική διάθεση»

13/03/2025, 18:03

ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Ναι» υπό προϋποθέσεις στην πρόταση για εκεχειρία 30 ημερών στην Ουκρανία (Video)

13/03/2025, 18:00

ΚΟΣΜΟΣ

Κορονοϊός: «Πιθανότατα ξέφυγε από κινεζικό εργαστήριο» – Τι αναφέρει έκθεση γερμανικών μυστικών υπηρεσιών

13/03/2025, 17:49

ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον νεκρό άνδρα στο κέντρο της Αθήνας – Βρέθηκε δεμένος χειροπόδαρα

13/03/2025, 17:20

ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση στο ΣτΕ για το νέο φορολογικό νόμο – Καθολική αποχή κήρυξε ο ΔΣΑ

13/03/2025, 17:19

DOCVILLE

Εθνική Πινακοθήκη: Μήνυση κατά του βουλευτή της «Νίκης» για τον βανδαλισμό των έργων

13/03/2025, 17:08

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δύσκολες αποστολές για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Πού θα δείτε τα ματς με Μπόντο και Φιορεντίνα

13/03/2025, 16:55

ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνουν οι σταθμοί «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» – Οι ώρες

13/03/2025, 16:43

ΥΓΕΙΑ

Γυναικεία Καρδιά

13/03/2025, 16:29

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2025: Γιατί θα γίνουν νωρίτερα οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

13/03/2025, 16:27

ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η Μελόνι λέει «όχι» στη συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία

13/03/2025, 16:13

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας – Νεκρός άνδρας σε Airbnb

13/03/2025, 16:12

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ενδεχόμενο ύπαρξης στρατιωτικού υλικού στην εμπορική αμαξοστοιχία: Δε νομίζω ότι υπάρχουν «ενδείξεις που να το επιβεβαιώνουν»

13/03/2025, 16:01

BUSINESS

Η Nova ICT αναλαμβάνει να υλοποιήσει το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Εθνικής Βάσης Δεδομένων

13/03/2025, 15:44

ΚΟΣΜΟΣ

Τριμερής Κίνας – Ρωσίας – Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

13/03/2025, 15:44

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Φωτιά ξέσπασε στον Αποκόρωνα Χανίων

13/03/2025, 15:42

ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας – Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση για τα Τέμπη

13/03/2025, 15:31

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός δημοσιογράφος: «Η Χαμάς είναι εδώ για να μείνει – Πρέπει να μιλήσουμε μαζί της»

13/03/2025, 15:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Μυστικά & Documento