ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέπλυμα με ζημία άνω των €20 εκατ. για το δημόσιο από τον τηλεαστέρα Νίκο Κοκλώνη

Πόρισμα-καταπέλτης από την αρμόδια αρχή για εικονικές εταιρείες του τηλεπαρουσιαστή…

27/02/2023, 09:00

ΕΛΛΑΔΑ

Για εγκληματική οργάνωση που ξέπλενε μαύρο χρήμα ελέγχεται ο Νίκος Κοκλώνης

Πολυσέλιδο πόρισμα – «βόμβα» βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στα…

23/02/2023, 16:04

ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος

Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια και εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ…

13/01/2023, 14:01

ΕΛΛΑΔΑ

Υπό δίωξη Έλληνες δικηγόροι που πληρώνονταν από Τούρκους διακινητές για να εκπροσωπούν παράτυπους μετανάστες

Πόρισμα -φωτιά της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται…

24/11/2022, 13:07

ΚΟΣΜΟΣ

Credit Suisse: Θα καταβάλει 238 εκατ. ευρώ στη Γαλλία για υπόθεση που αφορά φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος

238 εκατ. ευρώ θα καταβάλει στο γαλλικό κράτος Credit Suisse…

24/10/2022, 18:51

ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση Τράγκα: Δεσμεύεται όλη η περιουσία του

Με εντολή της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες…

03/06/2022, 17:16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρεμβάσεις στη λειτουργία της Αρχής για το ξέπλυμα εν μέσω ουκρανικής κρίσης

Εν μέσω της ουκρανικής κρίσης και σε μια περίοδο που…

08/04/2022, 11:13

ΚΟΣΜΟΣ

Credit Suisse: Διαρροή χιλιάδων λογαριασμών αποκάλυψε εγκληματίες πάσης φύσης στο πελατολόγιο

Στη δημοσιοποίηση μιας τεράστιας διαρροής δεδομένων από την ελβετική τράπεζα…

20/02/2022, 21:12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «στόχαστρο» της Κομισιόν για ξέπλυμα χρήματος η Ελλάδα – Εξηγήσεις από Σταϊκούρα ζητά η Μακγκίνες

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με…

13/01/2022, 11:00

ΚΟΣΜΟΣ

Fed: Υψηλότερος πληθωρισμός, επιβράδυνση της ανάπτυξης με τους νέους δασμούς Τραμπ

05/04/2025, 08:43

ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα για δασμούς Τραμπ: «Η αγορά μίλησε» μετά το sell off και τη βουτιά των χρηματαγορών

05/04/2025, 08:34

DOCVILLE

Ο Μάνσον και το βαθύ κράτος των ΗΠΑ

05/04/2025, 08:30

ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί Τραμπ: Σε ισχύ το +10% για μεγάλο μέρος των εισαγωγών – Πλήγμα στις φτωχές χώρες βλέπει ο ΟΗΕ

05/04/2025, 08:19

DOCVILLE

To «Κάποτε στο Χόλιγουντ» συνεχίζεται

05/04/2025, 08:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς οι φόροι εξανεμίζουν την αύξηση του κατώτατου – Τα πραγματικά μεγέθη

05/04/2025, 08:00

ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς προειδοποιεί ότι οι μισοί όμηροι βρίσκονται στις ζώνες που το Ισραήλ απαιτεί να εκκενωθούν

04/04/2025, 23:36

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Euroleague: Σε ποια θέση βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός – Η τελευταία αγωνιστική

04/04/2025, 23:25

ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Δεν θέλουμε αντιπαράθεση με το Ισραήλ στη Συρία», λέει ο Χακάν Φιντάν

04/04/2025, 23:16

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άλμπα – Ολυμπιακός 92-100: Πίτερς και Γκος έστειλαν μόνους πρώτους τους «ερυθρόλευκους»

04/04/2025, 22:59

MEDIA

Η μαφία της Ρόδου – Αυτή την Κυριακή στο Documento

04/04/2025, 22:40

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Διαφοροποιήσεις για τις συνεργασίες – Αιχμές Φάμελλου σε Πολάκη

04/04/2025, 22:27

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: «Ψεύτης και σφετεριστής ο Γεωργιάδης» – Πώς ξεκίνησε πραγματικά η αναβάθμιση στον Ευαγγελισμό

04/04/2025, 22:05

ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί Τραμπ: Κατρακυλάει η Wall Street – Με μεγάλη πτώση έκλεισαν ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

04/04/2025, 21:50

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο Κοκοτσάκης κατά όσων αμφισβητούν την ιδιότητά του ως πραγματογνώμονα

04/04/2025, 21:31

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας σε επαρχιακές οδούς λόγω κακοκαιρίας

04/04/2025, 21:13

DOCVILLE

Κριτική θεάτρου: «…καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς»

04/04/2025, 21:12

ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σκότωσε τον 46χρονο πατέρα του επειδή κακοποιούσε τη μάνα του

04/04/2025, 20:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Μυστικά & Documento