ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Για εγκληματική οργάνωση που ξέπλενε μαύρο χρήμα ελέγχεται ο Νίκος Κοκλώνης

Πολυσέλιδο πόρισμα – «βόμβα» βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στα…

23/02/2023, 16:04

ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος

Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια και εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ…

13/01/2023, 14:01

ΕΛΛΑΔΑ

Υπό δίωξη Έλληνες δικηγόροι που πληρώνονταν από Τούρκους διακινητές για να εκπροσωπούν παράτυπους μετανάστες

Πόρισμα -φωτιά της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκεται…

24/11/2022, 13:07

ΚΟΣΜΟΣ

Credit Suisse: Θα καταβάλει 238 εκατ. ευρώ στη Γαλλία για υπόθεση που αφορά φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος

238 εκατ. ευρώ θα καταβάλει στο γαλλικό κράτος Credit Suisse…

24/10/2022, 18:51

ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση Τράγκα: Δεσμεύεται όλη η περιουσία του

Με εντολή της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες…

03/06/2022, 17:16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρεμβάσεις στη λειτουργία της Αρχής για το ξέπλυμα εν μέσω ουκρανικής κρίσης

Εν μέσω της ουκρανικής κρίσης και σε μια περίοδο που…

08/04/2022, 11:13

ΚΟΣΜΟΣ

Credit Suisse: Διαρροή χιλιάδων λογαριασμών αποκάλυψε εγκληματίες πάσης φύσης στο πελατολόγιο

Στη δημοσιοποίηση μιας τεράστιας διαρροής δεδομένων από την ελβετική τράπεζα…

20/02/2022, 21:12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «στόχαστρο» της Κομισιόν για ξέπλυμα χρήματος η Ελλάδα – Εξηγήσεις από Σταϊκούρα ζητά η Μακγκίνες

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με…

13/01/2022, 11:00

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στη Λάρισα επιστρέφει ο Γεράσιμος, ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού

23/02/2025, 14:40

ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ψήφισαν οι πρωταγωνιστές των εκλογών – Πού βάζουν τον πήχη τα κόμματα

23/02/2025, 14:22

DOCVILLE

«Tea Ceremony» από το διεθνές Ensemble SRSLYyours στο Αrtiria Athens

23/02/2025, 14:00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να πέσει – Δεν εξασφαλίζει δημοκρατία και διαφάνεια (Video)

23/02/2025, 13:44

ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι σημερινές εκλογές και οι ελπίδες των επενδυτών για ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας της ΕΕ

23/02/2025, 13:26

ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ο ισραηλινός στρατός εκκένωσε 3 προσφυγικούς καταυλισμούς – Ανέστιοι 40.000 Παλαιστίνιοι

23/02/2025, 13:00

ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Μαφιόζικος εμπρησμός και ισοπέδωση βενζινάδικου – Κινδύνεψε πολυκατοικία (Video)

23/02/2025, 12:38

ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Οικονόμου: Αγωνία για το αποτέλεσμα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων

23/02/2025, 12:17

ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Νεκρή μετανάστρια σε βάρκα με πρόσφυγες στα νότια του νησιού

23/02/2025, 12:00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκλητική η σύζυγος του υφυπουργού Μυλωνάκη – «Ψεκασμένες» οι απόψεις της Σοφίας Αποστολάκη για τον θάνατο του γιου της (Video)

23/02/2025, 11:46

ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Πολλαπλές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στα νότια

23/02/2025, 11:37

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ταχιάος: Βλέπει σχέδιο Πούτιν και μικρών κομμάτων για να «αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

23/02/2025, 11:31

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Αξιολόγηση» αλά Μασκ στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους – «Τι έκανες την προηγούμενη εβδομάδα;»

23/02/2025, 11:18

DOCVILLE

Στο κυνήγι των δολοφόνων – 3 crime fiction μυθιστορήματα

23/02/2025, 11:00

ΚΟΣΜΟΣ

BBC για Γερμανία: Εκλογές υψηλού κινδύνου – Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες Ευρώπη και ΗΠΑ

23/02/2025, 10:39

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι των φετινών φορολογικών δηλώσεων

23/02/2025, 10:20

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Πενσιλβάνια: Νεκροί ένας αστυνομικός και ο δράστης σε υπόθεση ομηρίας σε νοσοκομείο

23/02/2025, 10:00

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αφοπλιστικός για Ουκρανία – «Ζητάμε σπάνιες γαίες και πετρέλαιο, οτιδήποτε μπορούμε να πάρουμε»

23/02/2025, 09:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Μυστικά & Documento