ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελβετία: Πρόστιμο στην Morgan Stanley για το ξέπλυμα χρήματος του Άκη Τσοχατζόπουλου

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε την Πέμπτη…

27/02/2025, 20:59

ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου εμπλέκεται και με υπόθεση αδήλωτων διαμαντιών

Η αστυνομία της Βραζιλίας απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ…

05/07/2024, 16:28

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10.000 ευρώ, το ανώτατο όριο για πληρωμές σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν σήμερα να…

18/01/2024, 19:27

ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία έγινε καταφύγιο των διεθνών μαφιόζων

Ελαστικοί νόμοι, εύκολη πολιτογράφηση, ελάχιστες διώξεις για πολλά χρόνια και…

27/12/2023, 17:15

ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Κοκλώνη: Τι συμβαίνει με την έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος;

Εννιά και πλέον μήνες έχουν περάσει από τότε που η…

01/12/2023, 22:20

ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Συνελήφθη 52χρονος «τραπεζίτης» για ξέπλυμα 250 εκατ. ευρώ από εμπόριο ναρκωτικών

Τη σύλληψη ενός 52χρονου έλληνα στη Γλυφάδα, ο οποίος φέρεται…

06/06/2023, 18:16

ΕΛΛΑΔΑ

Μελέτη «φωτιά» από Βουρλιώτη: Πως «ξεπλένεται» το «μαύρο» χρήμα μέσω ΜΚΟ – Οι μέθοδοι και οι red flags

Καταπέλτης είναι η μελέτη που συνέταξε η Αρχή Καταπολέμησης της…

01/06/2023, 17:11

ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Π. Δημητράς

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η…

31/05/2023, 20:36

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εισαγγελική παρέμβαση στην «Ελληνική Λύση» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο «στόχαστρο» του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων…

28/04/2023, 19:31

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόβεται από τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών αντιδήμαρχος που δεν μπόρεσε να «δικαιολογήσει» σχεδόν 800.000 ευρώ

Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι αντιδήμαρχος μεγάλου δήμου της χώρας…

20/03/2023, 20:21

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Εντονη αστάθεια και τοπικές βροχές το Σάββατο – Σποραδικές καταιγίδες στην Αττική

29/03/2025, 09:12

DOCVILLE

Ο Παντελής Αμπαζής και το δικαίωμα στην τεμπελιά αλά ελληνικά

29/03/2025, 09:00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για ΕΑΠ και dark web: Η κυβέρνηση αδυνατεί να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών

29/03/2025, 08:58

ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Αγωνιώδεις προσπάθειες ανάσυρσης 15 επιζώντων κάτω από τα ερείπια του πολυώροφου κτιρίου (Video)

29/03/2025, 08:38

ΚΟΣΜΟΣ

Μιανμάρ: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό, οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται

29/03/2025, 08:21

ΑΠΟΨΕΙΣNewsroom

Η ηγεσία του Αρείου Πάγου να σηματοδοτεί με τις παρεμβάσεις της την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

29/03/2025, 08:00

ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στους δρόμους της Αθήνας οι εκπαιδευτικοί – «Δεν πάει άλλο με την υποβάθμιση της παιδείας»

29/03/2025, 08:00

DOCVILLE

Η κατά Νόλαν «Οδύσσεια»

29/03/2025, 08:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάτωσε η αγορά για να πάρουν την επενδυτική βαθμίδα – Στη μέγγενη οι μικρές επιχειρήσεις

29/03/2025, 08:00

ΕΛΛΑΔΑ

Τζώρτζια Αργυροπούλου: Έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Μανώλη Γλέζου

28/03/2025, 23:32

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Euroleague: Σε ποια θέση βρίσκονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – Τα ματς που απομένουν

28/03/2025, 23:28

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Παρί 98-101: Με run ‘n’ gun οι Γάλλοι πέρασαν από το ΟΑΚΑ

28/03/2025, 23:12

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απολύθηκε ο προπονητής της Βραζιλίας μετά την «τεσσάρα» από την Αργεντινή

28/03/2025, 23:10

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση του Λιβάνου πρέπει να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ

28/03/2025, 22:37

ΕΛΛΑΔΑ

Εγκεφαλικά νεκρός ο Χασίρ Λατίφ που έκανε απόπειρα αυτοκτονίας στην Αμυγδαλέζα

28/03/2025, 22:13

ΚΟΣΜΟΣ

Στο σφυρί ο εξωγήινος της καρδιάς μας – Ο «ΕΤ» του Σπίλμπεργκ δημοπρατείται 43 χρόνια μετά

28/03/2025, 22:04

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ίλον Μασκ υποσχέθηκε εκατομμύρια δολάρια σε ψηφοφόρους – Οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν παράνομη εξαγορά ψήφων

28/03/2025, 22:02

MEDIA

Ανεξέλεγκτη δικαιοσύνη – Αυτή την Κυριακή στο Documento

28/03/2025, 21:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Μυστικά & Documento