ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου εμπλέκεται και με υπόθεση αδήλωτων διαμαντιών

Η αστυνομία της Βραζιλίας απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ…

05/07/2024, 16:28

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10.000 ευρώ, το ανώτατο όριο για πληρωμές σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν σήμερα να…

18/01/2024, 19:27

ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία έγινε καταφύγιο των διεθνών μαφιόζων

Ελαστικοί νόμοι, εύκολη πολιτογράφηση, ελάχιστες διώξεις για πολλά χρόνια και…

27/12/2023, 17:15

ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Κοκλώνη: Τι συμβαίνει με την έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος;

Εννιά και πλέον μήνες έχουν περάσει από τότε που η…

01/12/2023, 22:20

ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Συνελήφθη 52χρονος «τραπεζίτης» για ξέπλυμα 250 εκατ. ευρώ από εμπόριο ναρκωτικών

Τη σύλληψη ενός 52χρονου έλληνα στη Γλυφάδα, ο οποίος φέρεται…

06/06/2023, 18:16

ΕΛΛΑΔΑ

Μελέτη «φωτιά» από Βουρλιώτη: Πως «ξεπλένεται» το «μαύρο» χρήμα μέσω ΜΚΟ – Οι μέθοδοι και οι red flags

Καταπέλτης είναι η μελέτη που συνέταξε η Αρχή Καταπολέμησης της…

01/06/2023, 17:11

ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Π. Δημητράς

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η…

31/05/2023, 20:36

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εισαγγελική παρέμβαση στην «Ελληνική Λύση» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο «στόχαστρο» του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων…

28/04/2023, 19:31

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόβεται από τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών αντιδήμαρχος που δεν μπόρεσε να «δικαιολογήσει» σχεδόν 800.000 ευρώ

Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι αντιδήμαρχος μεγάλου δήμου της χώρας…

20/03/2023, 20:21

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέπλυμα με ζημία άνω των €20 εκατ. για το δημόσιο από τον τηλεαστέρα Νίκο Κοκλώνη

Πόρισμα-καταπέλτης από την αρμόδια αρχή για εικονικές εταιρείες του τηλεπαρουσιαστή…

27/02/2023, 09:00

DOCVILLE

«Ακυκλοφόρητα» διαμάντια στο φως

23/02/2025, 09:00

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αφοπλιστικός για Ουκρανία – «Ζητάμε σπάνιες γαίες και πετρέλαιο, οτιδήποτε μπορούμε να πάρουμε»

23/02/2025, 08:55

ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της Ακροδεξιάς και επεισόδια παραμονή των εκλογών (Video)

23/02/2025, 08:42

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας με Χαμάς, δεν απελευθερώνει τους 620 Παλαιστίνιους

23/02/2025, 08:33

ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Η ώρα της κάλπης στον «μεγάλο ασθενή» της ΕΕ – Οι εκλογές σε αριθμούς και τα exit polls

23/02/2025, 08:21

DOCVILLE

200 χρόνια Γιόχαν Στράους

23/02/2025, 08:00

MEDIA

Πώς έκρυψαν το τοξικό φορτίο – Στο Documento που κυκλοφορεί – Μαζί το Docville

23/02/2025, 08:00

ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Κρατούμενοι απέδρασαν από τα κρατητήρια

23/02/2025, 00:00

ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Ένα βήμα πριν από τον σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης

22/02/2025, 23:43

UNCATEGORIZED

Βόλος: Αθώοι οι ιδιοκτήτες μπαρ που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους

22/02/2025, 23:29

ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Διαδήλωση στον τόπο κατοικίας της αρχηγού της AfD λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Γερμανία

22/02/2025, 23:11

ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο στην Πενσυλβάνια – Νεκρός ένας αστυνομικός και ο ένοπλος (Video)

22/02/2025, 22:56

ΕΛΛΑΔΑ

Ομαδικός βιασμός στη Χαλκίδα: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες (Video)

22/02/2025, 22:37

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σούπερ Λιγκ: Νίκες για ΟΦΗ (3-1 την Καλλιθέα), Ατρόμητο (1-0 τον Πανσερραϊκό) και Λεβαδειακό (2-1 τον Βόλο)

22/02/2025, 22:17

ΕΛΛΑΔΑ

Ακράτα: Άνδρας απέδρασε από ψυχιατρική κλινική – Απειλούσε την σύζυγό του

22/02/2025, 21:56

ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Διαδηλώσεις κατά της ακροδεξιάς στο Αμβούργο και πορεία νεοναζί στο Βερολίνο – Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της Bild

22/02/2025, 21:37

ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμοί Κυκλάδες: Σε ύφεση η ακολουθία – Κλειστά σχολεία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου σε Σαντορίνη, Αμοργό, Ανάφη και Ίο αποφάσισαν οι Επιτροπές

22/02/2025, 21:19

ΚΟΣΜΟΣ

Σε «κρίσιμη κατάσταση» ο Πάπας Φραγκίσκος – Νοσηλεύεται εδώ και μια εβδομάδα με μια σύνθετη πνευμονική λοίμωξη

22/02/2025, 20:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Μυστικά & Documento