ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου εμπλέκεται και με υπόθεση αδήλωτων διαμαντιών

Η αστυνομία της Βραζιλίας απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ…
05/07/2024, 16:28
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10.000 ευρώ, το ανώτατο όριο για πληρωμές σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν σήμερα να…
18/01/2024, 19:27
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία έγινε καταφύγιο των διεθνών μαφιόζων

Ελαστικοί νόμοι, εύκολη πολιτογράφηση, ελάχιστες διώξεις για πολλά χρόνια και…
27/12/2023, 17:15
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Κοκλώνη: Τι συμβαίνει με την έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος;

Εννιά και πλέον μήνες έχουν περάσει από τότε που η…
01/12/2023, 22:20
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Συνελήφθη 52χρονος «τραπεζίτης» για ξέπλυμα 250 εκατ. ευρώ από εμπόριο ναρκωτικών

Τη σύλληψη ενός 52χρονου έλληνα στη Γλυφάδα, ο οποίος φέρεται…
06/06/2023, 18:16
ΕΛΛΑΔΑ

Μελέτη «φωτιά» από Βουρλιώτη: Πως «ξεπλένεται» το «μαύρο» χρήμα μέσω ΜΚΟ – Οι μέθοδοι και οι red flags

Καταπέλτης είναι η μελέτη που συνέταξε η Αρχή Καταπολέμησης της…
01/06/2023, 17:11
ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Π. Δημητράς

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η…
31/05/2023, 20:36
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εισαγγελική παρέμβαση στην «Ελληνική Λύση» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο «στόχαστρο» του  επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων…
28/04/2023, 19:31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόβεται από τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών αντιδήμαρχος που δεν μπόρεσε να «δικαιολογήσει» σχεδόν 800.000 ευρώ

Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι αντιδήμαρχος μεγάλου δήμου της χώρας…
20/03/2023, 20:21
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέπλυμα με ζημία άνω των €20 εκατ. για το δημόσιο από τον τηλεαστέρα Νίκο Κοκλώνη

Πόρισμα-καταπέλτης από την αρμόδια αρχή για εικονικές εταιρείες του τηλεπαρουσιαστή…
27/02/2023, 09:00

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

Μυστικά & Documento

Quote Μητσοτάκης for president
17/11/2024, 17:00
Βαξεβάνης