ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου εμπλέκεται και με υπόθεση αδήλωτων διαμαντιών

Η αστυνομία της Βραζιλίας απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ…

05/07/2024, 16:28

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10.000 ευρώ, το ανώτατο όριο για πληρωμές σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν σήμερα να…

18/01/2024, 19:27

ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία έγινε καταφύγιο των διεθνών μαφιόζων

Ελαστικοί νόμοι, εύκολη πολιτογράφηση, ελάχιστες διώξεις για πολλά χρόνια και…

27/12/2023, 17:15

ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Κοκλώνη: Τι συμβαίνει με την έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος;

Εννιά και πλέον μήνες έχουν περάσει από τότε που η…

01/12/2023, 22:20

ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Συνελήφθη 52χρονος «τραπεζίτης» για ξέπλυμα 250 εκατ. ευρώ από εμπόριο ναρκωτικών

Τη σύλληψη ενός 52χρονου έλληνα στη Γλυφάδα, ο οποίος φέρεται…

06/06/2023, 18:16

ΕΛΛΑΔΑ

Μελέτη «φωτιά» από Βουρλιώτη: Πως «ξεπλένεται» το «μαύρο» χρήμα μέσω ΜΚΟ – Οι μέθοδοι και οι red flags

Καταπέλτης είναι η μελέτη που συνέταξε η Αρχή Καταπολέμησης της…

01/06/2023, 17:11

ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο Π. Δημητράς

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η…

31/05/2023, 20:36

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εισαγγελική παρέμβαση στην «Ελληνική Λύση» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο «στόχαστρο» του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων…

28/04/2023, 19:31

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόβεται από τα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών αντιδήμαρχος που δεν μπόρεσε να «δικαιολογήσει» σχεδόν 800.000 ευρώ

Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι αντιδήμαρχος μεγάλου δήμου της χώρας…

20/03/2023, 20:21

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξέπλυμα με ζημία άνω των €20 εκατ. για το δημόσιο από τον τηλεαστέρα Νίκο Κοκλώνη

Πόρισμα-καταπέλτης από την αρμόδια αρχή για εικονικές εταιρείες του τηλεπαρουσιαστή…

27/02/2023, 09:00

DOCVILLE

Βιβλίο-non fiction: Περί ιδεών και τεχνών

22/12/2024, 08:00

ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ο Μουρχάφ Αμπού Κάσρα διορίστηκε υπουργός Άμυνας

22/12/2024, 00:00

ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Γυναίκα εισβάλλει σε καφετέρια και τα κάνει γυαλιά καρφιά (Video)

21/12/2024, 23:43

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Παρέμβαση εισαγγελέα για το μπούλινγκ σε 17χρονο σε πενθήμερη εκδρομή

21/12/2024, 23:29

ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μετωπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

21/12/2024, 23:11

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκληρό μπούλινγκ σε 17χρονο – Του έδωσαν ούρα αντί για ποτό και τον έδειραν

21/12/2024, 22:54

ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Δωρεά οργάνων από 60χρονη που «έχασε» τη μάχη για τη ζωή

21/12/2024, 22:44

ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας σε όλες τις τουριστικές περιοχές

21/12/2024, 22:31

ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αποκαλύπτει ότι συνάντησε τον διευθυντή της CIA

21/12/2024, 22:08

ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τουλάχιστον 32 νεκροί από μετωπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

21/12/2024, 21:47

ΚΟΣΜΟΣ

Μαγδεμβούργο: Πώς έγινε η επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά – Βίντεο δείχνει την πορεία του δράστη

21/12/2024, 21:29

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Λαμία 1-0: Πάλι με τη ψυχή στο στόμα

21/12/2024, 21:11

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες και χιόνια μέχρι τα Χριστούγεννα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

21/12/2024, 20:53

ΕΛΛΑΔΑ

Το τρίγωνο της Διαπλοκής: Το βίντεο που κατεβάσανε γιατί δεν συμφέρει την κυβέρνηση

21/12/2024, 20:44

ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Ο Ράμα επέβαλε απαγόρευση του Tik Tok για ένα χρόνο έπειτα από τη δολοφονία ενός εφήβου

21/12/2024, 20:38

ΕΛΛΑΔΑ

Διαρρήκτες «άδειαζαν» το εργαστήριο του γλύπτη Γεώργιου Λάππα

21/12/2024, 20:21

ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα δεχθούμε επιθέσεις κατά της Συρίας από ξένα κράτη» – Στέλεχος του Εθνικού Κουρδικού Συμβουλίου μιλάει στο Documento

21/12/2024, 20:00

ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε λαθραία ποτά «μπόμπες» – Ανάμεσά τους υπάλληλος της ΑΑΔΕ

21/12/2024, 19:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Μυστικά & Documento