Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ύστερα από πολύωρη απολογία στην ειδική ανακρίτρια, αργά χθες το βράδυ, 4 από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους για την υπόθεση λαθρεμπορίας αλκοολούχων ποτών που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι κατηγορίες που τους προσάπτονται κατά περίπτωση είναι εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη λαθρεμπορία κατ’ εξακολούθηση, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Μεταξύ των προφυλακισμένων είναι και τελωνειακός υπάλληλος που εργαζόταν στα κεντρικά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο οποίος όπως φαίνεται λειτουργούσε ως άτυπος «λογιστής» και διεκπεραιωτής για λογαριασμό της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, η φερόμενη ως εγκληματική οργάνωση φαίνεται να λειτουργούσε από τον Ιούνιο του 2023 και μέχρι τη στιγμή της σύλληψης των εμπλεκομένων, εταιρικό σχηματισμό με σκοπό την λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών. Είχε καταφέρει σε αυτό το διάστημα να διακινήσει τουλάχιστον 452.796 φιάλες αλκοολούχων ποτών, ενώ τη μέρα των συλλήψεων, στις 20 Δεκεμβρίου, κατασχέθηκαν 43.116 φιάλες. Οι αναλογούσες τελωνειακές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των 3.000.000 ευρώ τουλάχιστον.
Στην έρευνα της η ΕΛ.ΑΣ καταλογίζει στην φερόμενη ως εγκληματική οργάνωση 13 λαθρεμπορικές πράξεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Documento τα ποσά που διακινούνταν, σε μορφή εμπορεύματος, κυμαίνονταν από 3.265,91 έως 238.981,13 ευρώ.
Κόλλημα σε δουλειά
Στις 18 Δεκεμβρίου σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομικής έρευνας έπειτα από συνακροάσεις των μελών της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, ο υπάλληλος της ΑΑΔΕ είχε συνομιλίες με έτερα μέλη του κυκλώματος ενημερώνοντάς τους τις ημέρες που έπρεπε να γίνουν οι εξαγωγές των προϊόντων.
Ο υπάλληλος της ΑΑΔΕ ενημέρωσε έτερο μέλος της οργάνωσης πως την επομένη, 19 του μήνα, θα γίνει η εξαγωγή ενός μεγάλου όγκου εμπορεύματος το οποίο ήταν κατανεμημένο σε 33 παλέτες. Λίγη ώρα μετά ο υπάλληλος της ΑΑΔΕ ενημερώνει ότι στις 10:00 θα γινόταν η δήλωση εισαγωγής στο τελωνειακό σύστημα και στις 11:00 θα γινόταν η εξαγωγή, ενώ ταυτόχρονα προετοίμαζε τα κατάλληλα έγγραφα.
Όμως στην πορεία των συνομιλιών των μελών φαίνεται πως προέκυψε κάποια δυσχέρεια στη διεκπεραίωση της τελωνειακής διαδικασίας με τις συνομιλίες να είναι αποκαλυπτικές:
Α.: Γιατί εγώ θα τους χρεώσω χίλια (1.000) ευρώ τώρα δε με νοιάζει πες του. Σε κατά δήλωση έχει αργήσει το φορτίο ενώ έπρεπε να είχε φύγει. Εγώ θα χρεώσω ένα χιλιάρικο πες του.
Β.: Μμ.
Α.: Άμα το χρεώσουμε στο τελωνείο πρόβλημά σου γιατί έχεις αναβαθμίσει τον έλεγχο.
Β.: Ναι, όχι και το παραστατικό δεν το ’χει πειράξει το ξέρεις τώρα αυτό, αυτός δεν έχει πειράξει παραστατικό. Το μεσημέρι υπό απελευθέρωση ακόμα απλά ψάχνεται τώρα να βρει.
Α.: Προς απελευθέρωση;
Β.: Υπό απελευθέρωση είναι, ναι.
Α.: Δεν το έχει απελευθερώσει;
Β.: Όχι ακόμα το κρατάει σε υπό απελευθέρωση.
Α.: Ωραία, άσ’ το εκεί.
Β.: Ναι,
Α.: Να μην τα…
Β.: Και μιλάμε να βρω άλλον (ακατάληπτη φράση) να μιλήσουμε.
Α.: Έλα.
Β.: Και μιλάμε, να δω τι θα μου πει και μιλάμε.
Α.: Ναι.
Β.: Τι θέ’; Πες μου, ό,τι μου πεις θα κάνω εγώ.
Α.: Όχι, πάρ’ τον ένα τηλέφωνο και πες του κοίταξε να δεις φίλε μου, επειδή εγώ θα χρεώσω την ώρα μου πέντε – έξι κατοστάρικα τώρα την εταιρεία
Β.: Μμ.
Modus operandi
Για την επίτευξη των σκοπών τους τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, με επικεφαλής έναν συνταξιούχο πρώην εκτελωνιστή, τον τελωνειακό υπάλληλο στα κεντρικά της ΑΑΔΕ κι ακόμα δύο πρόσωπα, είχαν συστήσει 2 ημεδαπές επιχειρήσεις όπου συντονισμένες με εταιρεία με νόμιμο εκπρόσωπο και έδρα το εξωτερικό δηλώνονταν ως εξαγωγείς και μέσω τριγωνικών μη ενδοκοινοτικών συναλλαγών έστελναν το εμπόρευμα σε 2 εικονικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας.
Τα φορτία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) και με βάση την έρευνα της αστυνομίας μεταφέρονταν σε φορολογικές αποθήκες στον Ασπρόπυργο και στη Λαμία. Στη συνέχεια αποδεσμεύονταν από το τελωνείο εξαγωγής τα φορτηγά και φαίνεται να διέρχονταν με κενό φορτίο από το τελωνείο εξόδου χωρίς τον κατάλληλο έλεγχο, έτσι ώστε εικονικά να ολοκληρώνεται και να βεβαιώνεται από την τελωνειακή υπηρεσία η εξαγωγή των εμπορευμάτων σε τρίτη χώρα.
Έτσι αντί τα εμπορεύματα να εξαχθούν σύμφωνα με τις διασαφήσεις που είχαν υποβληθεί , η φερόμενη εγκληματική οργάνωση τα πήγαινε σε αποθήκες στην περιοχή του Βοτανικού. Από εκεί διοχέτευαν το εμπόρευμα στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς όμως να έχουν καταβάλει τις τελωνειακές επιβαρύνσεις.
Κενά και παραλείψεις από την ΕΛΑΣ
Πηγές με καλή γνώση της υπόθεσης ανέφεραν στο Documento, πως με τα ως τώρα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτουν από πουθενά ούτε καν αποχρώσες ενδείξεις λαθρεμπορίας και πως τα φορτία που περνούσαν από το Τελωνείο της Κακαβιάς με προορισμό τις εταιρείες παραλήπτες στην Αλβανία, ήταν κενά, διότι για να στοιχειοθετηθούν οι κατηγορίες είναι απολύτως απαραίτητο να κληθούν οι έλληνες τελωνειακοί που βεβαίωσαν την έξοδο των φορτίων, καθώς επίσης και οι αλβανοί συνάδελφοι τους που βεβαίωσαν την είσοδο αντίστοιχα, διότι εάν πράγματι βεβαιώνεται η είσοδος και αντίστοιχα έξοδος των φορτίων και δεδομένου ότι δεν υπάρχει κατάσχεση ή δέσμευση λαθρεμπορεύματος, παρά μόνο υποθέσεις σε θεωρητικό επίπεδο για τα φορτία, τότε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί λαθρεμπορία.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως αν δεν υπάρξει κάποιο νεότερο στοιχείο στη δικογραφία είμαστε πολύ «μακριά από τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της λαθρεμπορίας» και πως το αξιοπερίεργο είναι πως η όλη έρευνα προήλθε από την Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ υπάρχουν φοροελεγκτικοί μηχανισμοί όπως το ΣΔΟΕ, η ΕΛΥΤ και άλλοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν κάνει πολύ πιο αποτελεσματικά τον έλεγχο, διότι έχουν γνώσει του οικονομικού εγκλήματος, γεγονός που από ότι φαίνεται η ΕΛΑΣ απέχει πολύ από αυτήν, καθώς το αντικείμενό της δεν είναι η δίωξη οικονομικού εγκλήματος.
Διαβάστε επίσης:
Το ποδόσφαιρο γύρισε την πλάτη στην έρευνα για τα στημένα
Μιχάλης Μητρούσης: «Μετά το τροχαίο έπιανα να δω αν έχω πόδια και κεφάλι» (Video)
