Δεσμεύεται το σύνολο της περιουσίας του Κώστα Πηλαδάκη με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Ο επιχειρηματίας ελέγχεται για ποσό περίπου 100 εκατ. ευρώ, αλλά και σειρά αδικημάτων σχετικά με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ο Κώστας Πηλαδάκης ελέγχεται για πιθανή απόκρυψη της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου στις εταιρείες INVICTUS και GLAFKA, ενώ σε δεύτερη περίπτωση ελέγχεται για απόκρυψη φορολογητέων εισοδημάτων μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ.
Στη διάταξη ζητείται η δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους επιχειρηματία, ενώ γίνεται ειδική αναφορά σε πιθανή εμπλοκή εταιρειών του Καζίνο της Κέρκυρας. Συγκεκριμένα προβλέπεται η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων, θυρίδων θησαυροφυλακίου, κινητής και ακίνητης περιουσίας και οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Στην εν λόγω διάταξη προστίθεται ότι σε περίπτωση ανεύρευσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι Τράπεζες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή.
Στο «μικροσκόπιο» έχουν τεθεί συνολικά οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες.
Διαβάστε περισσότερα: Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη καθαρίζει τον μεγαλομπαταχτσή Πηλαδάκη
Διαβάστε επίσης
Ο Γεραπετρίτης «στέλνει» τον Σαμαρά να κριθεί από τον ιστορικό του μέλλοντος
Νέα κακοκαιρία προ των πυλών με ισχυρές καταιγίδες και χιόνια – Οι 5 περιοχές που θα χτυπήσει (LIVE)
Γλυφάδα: Προφυλακιστέοι οι δύο Τούρκοι για τους πυροβολισμούς με δύο νεκρούς
