Μετά από παραγγελία του εισαγγελέα, Ιωάννη Δραγάτση, ασκήθηκαν διώξεις για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία από κοινού, και χειραγώγηση, σε βάρος 16 προσώπων, μεταξύ των οποίων είναι ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, μέλη του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου της Folli Follie, αλλά και συνεργάτες της εταιρείας στην θυγατρική της στην Ασία.
Η προηγούμενη δίωξη που είχε ασκηθεί για την υπόθεση ήταν για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος μελών της οικογένειας Κουτσολιούτσου και ακόμα 11 προσώπων.
Σύμφωνα με πληροφορίες το αδίκημα της πλαστογραφίας αφορά σε κατασκευή και χρήση πλαστών τραπεζικών στέιτμεντ, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ανακριβών ισολογισμών.