Μπορεί να συγκλονίζει εσχάτως τους οικονομικούς παράγοντες της χώρας η δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του μεγαλοεπιχειρηματία των καζίνων Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, που έγινε με τη διάταξη που εξέδωσε την περασμένη Πέμπτη ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρειου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Ομως οι σοβαρές ενδείξεις που επικαλείται το πόρισμα Βουρλιώτη για αδικήματα που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τις οποίες διαπιστώνει η αρχή και με τις οποίες παραπέμπει στον οικονομικό εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες, δεν ρίχνουν από τα σύννεφα όσους είχαν παρακολουθήσει τις δραστηριότητες του επιχειρηματία.
Αλλωστε το Documento είχε γράψει ήδη από τις αρχές του 2023 πως οι εταιρείες Invictus και Glafka, οι οποίες εμφανίζονταν ως ξένος επενδυτής και ενδιάμεσος στο σχέδιο εξυγίανσης που παρουσίασε ο Κ. Πηλαδάκης, ήταν στην πραγματικότητα συμφερόντων του ιδίου.
Η αρχή για το ξέπλυμα διαπιστώνει συγκεκριμένα ότι ο Κ. Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών, με αποτέλεσμα να παραπλανήσει πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Ως αποτέλεσμα, πέτυχε την αποφυγή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ενώ προκάλεσε ζημία σε βάρος της περιουσίας του δημοσίου.
Διαβάστε σχετικά: Πηλαδάκης: Δεσμεύεται όλη η περιουσία του – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή και απάτη
Ιλιγγιώδη χρέη
Ο Κ. Πηλαδάκης είναι ο ίδιος επιχειρηματίας με τις εταιρείες του οποίου η Τράπεζα Πειραιώς, η εταιρεία εξυπηρέτησης δανείων Invictus και το fund Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company είχαν προχωρήσει σε συμφωνίες εξυγίανσης, κοινώς «κουρέματα» αρχικά το 2020, κατά 138 εκατ. ευρώ. Και εν συνεχεία το 2022, μέσω του παραπάνω συμπλέγματος ξένων εταιρειών, σε νέα συμφωνία για «κούρεμα» κατά 146 εκατ. ευρώ. Το «κούρεμα» αφορούσε τα δάνεια ύψους 149.519.568,52 ευρώ που είχε λάβει το 2010 και 2011, από τη Marfin Bank, που μεταβιβάστηκαν στην Πειραιώς και εν συνεχεία στους servicers και τα οποία τοκίστηκαν φτάνοντας (το 2022) τα 165,53 εκατ. ευρώ. Με βάση μάλιστα τη συμφωνία του 2022, ο Κ. Πηλαδάκης καλείτο να πληρώσει μόλις 18,9 εκατ. ευρώ. Ο επιχειρηματίας επιδίωξε με προσφυγή στις δικαστικές αρχές να συμπαρασύρει και να «κουρέψει», εκτός από τα παλιά δάνεια της Marfin, και το περίπου 70% των οφειλών του προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και να απαλλαγεί από οφειλές προς τους εργαζόμενους στα καζίνα που ήλεγχε..
«Τώρα έχει καταθέσει νέα αίτηση εξυγίανσης, για τέταρτη φορά» αναφέρει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Καζίνο Θράκης Γρηγόρης Στογιαννίδης. Η αίτηση κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2024 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, όπου μετέφερε την έδρα (της εταιρείας) από την Αθήνα. Μάλιστα, σημειώνει πως η τελευταία αίτηση εξυγίανσης κατατέθηκε πέντε μέρες μετά την απόλυση του ιδίου, καθώς ήταν βασικός μάρτυρας εναντίον του στις προηγούμενες αιτήσεις. Στην τελευταία αίτηση, όπως αναφέρει ο Γρ. Στογιαννίδης, ο Κ. Πηλαδάκης επικαλείται χρέη 228 εκατ. ευρώ και οι πιστωτές «κουρεύουν» σχεδόν το 100%, ενώ ο επιχειρηματίας ζητά εκ νέου «κούρεμα» από τον ΕΦΚΑ, από τα 20 εκατ. που οφείλει μόνο το καζίνο Αλεξανδρούπολης ζητά να του «κουρευτούν» τα 15 εκατ. και τα άλλα 5 εκατ. να τ’ αποπληρώσει με δόσεις σε 22 χρόνια. Παρομοίως, «κούρεμα» φέρεται να ζητά και από το ελληνικό δημόσιο, στο οποίο οφείλει 5 εκατ. ευρώ μόνο για το καζίνο της Αλεξανδρούπολης (συνολικά για τα καζίνα Ρίο και Αλεξανδρούπολης οφείλει 50 εκατ. στον ΕΦΚΑ και 20 εκατ. στο ελληνικό δημόσιο).
Το Documento έχει επανειλημμένα γράψει για την υπόθεση και έχει αποκαλύψει τις εταιρικές δομές μέσω επενδυτή από τις Νήσους Κέιμαν (Glafka Global Opportunities SPC) και δεύτερης εταιρείας με έδρα στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ (Invictus USA LLC) και με κοινό εκπρόσωπο τον Πέτρο Μυλωνά, διά των οποίων είχε στηθεί μια συμφωνία πιστωτών. Μετά τη διάταξη δέσμευσης που εξέδωσε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες την περασμένη Πέμπτη, η εφημερίδα απέστειλε ερώτημα στην Τράπεζα Πειραιώς ζητώντας να μάθει τα κριτήρια με βάση τα οποία διευκόλυνε έναν επιχειρηματία που σήμερα κατηγορείται ότι συμμετείχε σε διακίνηση μαύρου χρήματος.
Τι απαντά η τράπεζα
Στην απάντησή της η Τράπεζα Πειραιώς, αποφεύγοντας την ουσία των ερωτημάτων, δήλωσε ότι «δεν σχολιάζει υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών αρχών», αλλά πως οι πιστοδοτήσεις και οι ρυθμίσεις δανείων της «διενεργούνται με βάση τους ισχύοντες πιστωτικούς κανόνες».
Οπως αναφέρει η διάταξη Βουρλιώτη υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για διάπραξη βασικών ποινικών αδικημάτων από τον Κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκομένους, ενώ ελέγχονται οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες του επιχειρηματία. Συγκεκριμένα, τα υπό εξέταση ποινικά αδικήματα αφορούν:
Απάτη (με βάση το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο Κ. Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών Invictus και Glafka, με αποτέλεσμα να παραπλανήσει πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Ως αποτέλεσμα αυτού πέτυχε την αποφυγή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και είχε ως αποτέλεσμα ζημία σε βάρος της περιουσίας του δημοσίου.
Φοροδιαφυγή (με βάση το άρθρο 66 §1 του ν. 4174/2013): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του και συγκεκριμένα στις Theros International Gaming Inc (Καζίνο Ρίο), Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας ΑΕ και Vivere Entertainment ΑΕ. Το πόρισμα Βουρλιώτη αναφέρει ότι οι ενέργειες αυτές αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (με βάση τα άρθρα 2 και 39 του ν. 4557/2018): Οι έρευνες της αρχής έδειξαν ότι ο Κ. Πηλαδάκης και ακόμη επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών με στόχο την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.
Οι εταιρείες που αναφέρονται στη διάταξη οι οποίες και ελέγχονται είναι: Theros International Gaming Inc (Καζίνο Ρίο), Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας ΑΕ, Vivere Entertainment ΑΕ, Invictus USA LLC και Glafka Global Opportunities SPC. Σύμφωνα με την διάταξη, οι δύο τελευταίες εταιρείες είναι εκείνες που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.
Σε μακροσκελή ανακοίνωση ο επιχειρηματίας χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας μάλιστα μεταξύ άλλων ότι «τόσο εγώ όσο και εταιρείες συμφερόντων μου, έχουμε υποστεί κατά καιρούς εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους και έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε σκιά παρανομίας». Ο ισχυρισμός του πάντως εγείρει με τη σειρά του ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ίδιων των φορολογικών αρχών.
Η ευθύνη του ελέγχου
Παρότι οι αιτήσεις εξυγίανσης των πιστωτών για την ένταξη στην προπτωχευτική διαδικασία κατατίθενται προς επικύρωση στις δικαστικές αρχές, όπως επισημαίνει ο δικηγόρος Δημήτρης Λυρίτσης, μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, «ο δικαστής έχει μόνο τον χαρακτήρα της επικύρωσης, δεν παρεμβαίνει στην ουσία της υπόθεσης. Η ευθύνη του ελέγχου βαρύνει τους πιστωτές του».
Το Documento είχε πρώτο αναδείξει την υπόθεση τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν η Τράπεζα Πειραιώς συμφώνησε αρχικά να του διαγράψει περί τα 138 εκατ. ευρώ από δάνειο άνω των 149 εκατ. ευρώ που είχε λάβει το 2010 και 2011 από τη Marfin Bank. Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2022 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας δεν επικύρωσε τη συμφωνία εξυγίανσης, η οποία συγκεκριμένα όριζε ότι από σύνολο οφειλών 149.519.568,52 ευρώ των εταιρειών του Κ. Πηλαδάκη, ο επιχειρηματίας θα πλήρωνε μόλις 11,1 εκατ. ευρώ (!) σε διάστημα 22 χρόνων, δηλαδή κάτι που αντιστοιχεί σε σχεδόν ολικό σβήσιμο χρέους.
Στη συνέχεια, όπως πάλι είχε αποκαλύψει το Documentο τον Φεβρουάριο του 2023, ο χρεωμένος επιχειρηματίας παρουσίασε δεύτερο «σχέδιο εξυγίανσης», με την αγαστή συνεργασία του fund Sunrise II, το οποίο προέβλεπε να πληρώσουν οι εταιρείες του από το αρχικό δάνειο μόνο 18,9 εκατ. ευρώ και αυτό σε διάρκεια 22 χρόνων!
Συνολικά οι εταιρείες συμφερόντων Πηλαδάκη είχαν καταθέσει τρεις αιτήσεις εξυγίανσης από το 2014 μέχρι το 2023. Μόνο η πρώτη, τον Μάρτιο του 2014, είχε γίνει δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών, ωστόσο οι όροι δεν τηρήθηκαν. Δύο φορές έχουν απορριφθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας και μία φορά απορρίφθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Κέρκυρας. Τελευταία φορά που απορρίφθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας ήταν τον Οκτώβριο του 2023, ενώ τώρα ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει καταθέσει και τέταρτη αίτηση εξυγίανσης.
Ο επενδυτής από τα Κέιμαν
Πώς στηνόταν το αφήγημα της εξυγίανσης των χρεωμένων καζίνων του επιχειρηματία σε Αλεξανδρούπολη, Ρίο και Κέρκυρα; Το 2022 ο Κ. Πηλαδάκης εμφάνισε έναν επενδυτή, την εταιρεία Glafka Global Opportunities SPC από τα Νησιά Κέιμαν, ο οποίος επρόκειτο να καταβάλει 1,1 εκατ. ευρώ και να αναλάβει δάνεια ύψους 8,9 εκατ. ευρώ μέσω της εταιρείας Invictus USA LLC με έδρα στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ. Οι δύο εταιρείες είχαν κοινό εκπρόσωπο, τον Π. Μυλωνά, ο οποίος από τις 16 Δεκεμβρίου 2022 και μέσα σε έξι μόλις μέρες συμφώνησε αλλά και ολοκλήρωσε τη σύνταξη συμφωνίας 110 σελίδων για το «κούρεμα» της τάξης του 88,5% (από 165,5 εκατ. σε 18,9 εκατ. ευρώ).
Η εξυγίανση θα υλοποιείτο με κεφαλαιοποίηση δανειακής υποχρέωσης 8,9 εκατ. ευρώ από την Invictus USA LLC, η οποία ωστόσο ήταν συμφερόντων του επενδυτή, όπως ήδη είχε γράψει το Documento στις 25 Φεβρουαρίου 2023. Οσο για τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ, τα 5 εκατ. εξ αυτών θα αποπληρώνονταν σε 22 έτη και τα υπόλοιπα 5 εκατ. θα κεφαλαιοποιούνταν για να αποπληρωθούν μέσα από το τίμημα μεταβίβασης ακινήτων. Η Intrum και η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζονται να υπογράφουν τότε το σχετικό αίτημα άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης – μεταβίβασης που είχε καταθέσει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Στην ίδια αίτηση ο Κ. Πηλαδάκης και ο επενδυτής από τις Νήσους Κέιμαν επιδίωκαν διά της δικαστικής απόφασης και το «κούρεμα» κατά περίπου 70% των οφειλών προς το δημόσιο (ύψους 4,5 εκατ. ευρώ) και προς τον ΕΦΚΑ (συνολικά ακόμη 17,7 εκατ. ευρώ μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2022).
*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Documento την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2024
Διαβάστε σχετικά: Κώστας Πηλαδάκης: Η τράπεζα Πειραιώς του κούρευε δάνεια και τώρα τον ψάχνουν για μαύρο χρήμα
Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη καθαρίζει τον μεγαλομπαταχτσή Πηλαδάκη
