Οι εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι ερευνούν απάτη ύψους 520 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα του ΦΠΑ στην οποία εμπλέκονται «αρκετές» ομάδες μαφίας.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) αποκάλυψε ότι η έρευνα -με την κωδική ονομασία «Moby Dick»- οδήγησε σε 160 έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη σε διάφορες χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, των Κάτω Χωρών, της Σλοβακίας και της Ισπανίας, καθώς και σε χώρες εκτός ΕΕ.
Η έρευνα επικεντρώνεται στις ομάδες μαφίας Καμόρα και Κόζα Νόστρα της Ιταλίας, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την έρευνα και του παραχωρήθηκε ανωνυμία για να συζητήσει ευαίσθητες λεπτομέρειες.
Μόνο στην Ιταλία, οι εισαγγελείς δέσμευσαν 129 τραπεζικούς λογαριασμούς και κατέσχεσαν 192 ακίνητα, καθώς και 44 πολυτελή αυτοκίνητα και σκάφη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της EPPO.
Οι κατηγορούμενοι εγκληματίες εξέδωσαν τιμολόγια αξίας άνω του 1,3 δισεκατομμυρίου ευρώ για την εμπορία αγαθών μέσω μιας ψρ’υτικηςς αλυσίδας στην οποία οι εταιρείες διεκδικούσαν επιστροφές από τις εθνικές φορολογικές αρχές σε ένα σύστημα γνωστό ως «απάτη με ΦΠΑ καρουζέλ».
Σύμφωνα με την EPPO, η Ευρώπη χάνει περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από αυτού του είδους την οικονομική εγκληματικότητα, η οποία στη συνέχεια διοχετεύει χρήματα σε άλλους τύπους εγκληματικών δραστηριοτήτων. Για λόγους σύγκρισης, το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών στο μπλοκ αποτιμάται σε περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ναρκωτικών της ΕΕ.
Η «’Moby Dick’ είναι μια καθοριστική έρευνα για την EPPO», δήλωσε η επικεφαλής εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι. «Έχει περάσει καιρός από τότε που αρχίσαμε να κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για τη μεγάλη συμμετοχή επικίνδυνων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος σε απάτες εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Πέρα από τις κολοσσιαίες ζημίες που δημιουργούν, προειδοποιούσαμε για την απειλή που συνιστά για την εσωτερική μας ασφάλεια η δραστηριότητά τους στον τομέα αυτό. Τώρα ρίχνουμε φως σε μια πρώτη τέτοια μεγάλη υπόθεση».
Η EPPO, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διερεύνηση σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ, εδώ και τρία χρόνια έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει εγκληματικές οργανώσεις που λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα ως μέσο για να αποτρέψει την επέκτασή τους.
Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι εκτελείται εντολή δέσμευσης ποσού άνω των 520 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε στον προϋπολογισμό της ΕΕ και στους εθνικούς προϋπολογισμούς.
Η «Moby Dick» δείχνει ότι δεν υπάρχουν δύο ξεχωριστοί εγκληματικοί κόσμοι», πρόσθεσε η Κοβέσι. «Ο κόσμος των πραγματικά κακών και επικίνδυνων εγκληματιών που κάνουν λαθρεμπόριο ναρκωτικών, διακινούν ανθρώπους από τη μία πλευρά- και ο κόσμος των εγκληματιών του λευκού κολάρου, που «απλώς» διαφθείρουν και ξεπλένουν χρήματα, από την άλλη πλευρά».
Πηγή: Politico
Ματ Γκετζ: Ο αμφιλεγόμενος νέος υπουργός Δικαιοσύνης στις ΗΠΑ – Η έρευνα για σεξουαλικά αδικήματα
Le Figaro: «Ο Ελον Μασκ, σούπερ σταρ της επόμενης κυβέρνησης Τραμπ»
Ανακαλύφθηκε το μεγαλύτερο κοράλλι στον κόσμο – «Θα μπορούσε να είναι ορατό από το διάστημα»
Ο Μασκ επιτέθηκε και σε Ολλανδό ναύαρχο, αξιωματούχο του ΝΑΤΟ με αφορμή το «Χ»
«Ξηλώνει» το Πεντάγωνο ο Τράμπ – Ποιοι είναι στην «black list» των απολύσεων
